教育论文网

中国反洗钱制度效力评价研究
硕士博士毕业论文站内搜索    
分类1：教育论文网→经济论文→财政、金融论文→金融、银行论文→中国金融、银行论文→金融、银行体制论文
分类2：教育论文网→政治法律论文→法律论文→中国法律论文→财政法论文→金融法论文→银行法论文
中国反洗钱制度效力评价研究
论文目录
 
摘要第1-8页
ABSTRACT第8-11页
第1章 绪论第11-20页
　　· 选题背景第11-13页
　　· 反洗钱制度的基本认识第13-15页
　　　　· 反洗钱制度的内涵第13-14页
　　　　· 反洗钱制度“效力”与“效率”的辨识第14页
　　　　· 反洗钱制度效力的评价方法第14-15页
　　· 研究的逻辑与主要内容第15-17页
　　· 研究目的和意义第17页
　　· 主要的创新之处和不足第17-19页
　　本章注释第19-20页
第2章 文献综述第20-35页
　　· 反洗钱相关理论研究第20-26页
　　　　· 洗钱的界定第20-21页
　　　　· 影响洗钱与反洗钱行为的因素第21-23页
　　　　· 腐败与反洗钱研究第23-24页
　　　　· 贸易反洗钱研究第24-26页
　　· 反洗钱制度效力研究第26-29页
　　　　· 反洗钱制度无用论第26-27页
　　　　· 反洗钱制度有限效用论第27-29页
　　· 反洗钱制度基本理论的研究方法第29-33页
　　　　· 信息不对称理论第29-30页
　　　　· 博弈理论第30-33页
　　· 研究成果评述第33页
　　本章注释第33-35页
第3章 反洗钱制度演化的理论及中国的实践第35-57页
　　· 外部环境对反洗钱制度效力的影响第35-40页
　　　　· 制度环境的影响第36-38页
　　　　· 经济水平的影响第38-40页
　　· 反洗钱制度的演化过程及效力第40-46页
　　　　· 反洗钱制度演化的重要性第40-43页
　　　　· 反洗钱制度的路径依赖与路径锁定问题第43-44页
　　　　· 腐败对反洗钱制度演化的影响第44-46页
　　· 中国反洗钱制度的演化历程第46-54页
　　　　· 中国反洗钱立法体系的演化第47-49页
　　　　· 中国反洗钱制度的合规状况第49-52页
　　　　· 反洗钱合作和协商机制第52-53页
　　　　· 反洗钱国际合作第53-54页
　　· 本章小结第54-55页
　　本章注释第55-57页
第4章 可疑交易报告制度的效力第57-80页
　　· 可疑交易报告制度的发展历程第57-67页
　　　　· “可疑”与“异常”报告的差异第57-59页
　　　　· 可疑交易报告制度的建设困境第59-61页
　　　　· “规则为本”与“风险为本”适用条件第61-66页
　　　　· 可疑交易报告制度的执行状况第66-67页
　　· 国外反洗钱可疑交易报告的效力第67-70页
　　　　· 样本与数据选择第68-69页
　　　　· 实证结果与分析第69-70页
　　· 中国反洗钱可疑交易报告制度效力的实证研究第70-77页
　　　　· 可疑交易报告制度与反腐败第70-72页
　　　　· 模型选择与数据第72-73页
　　　　· 实证分析第73-77页
　　· 本章小结第77-78页
　　本章注释第78-80页
第5章 反洗钱制度效力评价——打击腐败犯罪第80-98页
　　· 中国反洗钱制度的“木桶效应”第81-83页
　　　　· 反洗钱制度执行效力存在地区差异第81页
　　　　· 反洗钱制度覆盖行业不完全第81-83页
　　· 中国反洗钱制度与反腐败的关系第83-88页
　　　　· 清洗腐败收益的常用手法第83-84页
　　　　· 反洗钱制度对腐败的影响第84-86页
　　　　· 反洗钱制度、腐败收益以及银行存款结构的运行机制第86-88页
　　· 数据来源及说明第88-91页
　　· 实证结果与分析第91-96页
　　　　· 反洗钱制度建立前后的效力第91-92页
　　　　· 反洗钱制度建立后对腐败程度的影响第92-94页
　　　　· 反洗钱制度打击腐败犯罪的“木桶效应”第94-95页
　　　　· 稳健性检验第95-96页
　　· 本章小结第96页
　　本章注释第96-98页
第6章 反洗钱制度效力评价——打击跨国贸易洗钱第98-117页
　　· 贸易洗钱的特征第99-101页
　　· 中国贸易洗钱规模及测度第101-103页
　　　　· 贸易洗钱规模的概况第101页
　　　　· 贸易洗钱的测度方法第101-103页
　　　　· 中国贸易洗钱规模第103页
　　· 反贸易洗钱监管制度的建设第103-106页
　　　　· 中国反贸易洗钱监管制度第103-104页
　　　　· 国际反贸易洗钱的相关措施第104-106页
　　· 反洗钱制度对贸易洗钱影响的实证分析第106-113页
　　　　· 数据与模型选择第106-111页
　　　　· 实证分析第111-113页
　　· 本章小结第113页
　　本章注释第113-116页
　　附录第116-117页
第7章 结论与展望第117-123页
　　· 结论第117-119页
　　· 政策建议第119-121页
　　· 研究展望第121-123页
参考文献第123-134页
后记第134-136页

本篇论文共136页，点击这进入下载页面。
 
更多论文
中国反洗钱制度效力评价研究
跨文化传播视域下的中国形象生成和
社交媒体在企业传播中的使用：可口
博物馆陈列语言之情境构建研究
藏品管理信息化研究
信用风险与异质性企业国际化路径选
中国创业板市场发展研究
试论我国土壤污染防治的制度构建
魏玛德国晚期的妇女选民与纳粹党的
上海市杨浦区机构养老服务发展研究
历史经验、文化认知与中国的海军外
电视媒体在中国民众对日民族主义中
论我国存款保险法律制度之构建
上海渔业行政执法问题分析与对策研
基本公共服务均等化运行机制研究
上海市男性吸烟者吸烟合理化信念现
上海市社区人群心理健康服务项目评
心理干预在社区戒毒治疗中的效果评
基于上海现代生活方式的餐具设计研
建设我国国际航运中心的政策研究—
近代数学起源的现象学解释——克莱
从“矩”到“絜矩”—安清翘科学思
《浑天仪说》的成书背景及其传入中
美白面膜中7种荧光增白剂的高效液相
气相色谱法同时测定化妆品中7种香豆
新型小尺寸智能纳米水凝胶的制备及
毛细管电泳对支链氨基酸分离检测方
钛丝基TiO2纳米管电极的
碳管增强聚丙烯腈/尼龙6复合纤维膜
尼龙56纳米蛛网纤维膜的可控制备及
多级介孔TiO2纳米纤维膜
高密度聚乙烯（HDPE）土工合成材料
大小丝束碳纤维性能评价与研究
石墨烯/羧甲基棉纤维复合水凝胶的制
乳液静电纺载盐酸四环素的聚己内酯
基于废水处理的PCL/Fe3
电场分布对静电纺聚氧化乙烯纤维取
碳纤维预浸料性能与固化工艺研究
多株木葡糖酸醋杆菌发酵产细菌纤维
电泳沉积法制备CNT/CF及其复合材料
热致液晶共聚酯/氧化石墨烯复合材料
基于光纤Bragg光栅传感器的碳纤维复
PEDOT:PSS基复合热电材料的制备与性
P型Bi2Te3基
搅拌摩擦焊焊接温度监测平台的开发
基于多种组合神经网络的棉纺成纱品
基于图像处理技术的非织造纤网木棉
纺织结构散热器换热过程的数值模拟
经编疝气补片的结构设计和力学性能
三维筒状织物的结构与上机设计
苎麻棉型纺纱工艺研究
织物接触冷感的计算机建模研究
纱条中纤维形态及排列对条干不匀的
全自动工业包缝机伺服控制系统研究
纵横双向变厚度三维机织物的研制
耐高温PPS/PA6交织粘扣带及其力学性
基于聚酰亚胺纤维灭火防护服外层面
机织物三点梁弯曲性能有限元模拟与
包缠纺改善苎麻织物毛羽及刺痒感的
3D打印面料制备技术探究——棉纤维
PTFE/PP复合滤料针刺工艺及PTFE乳液
蒲绒非织造高蓬松絮片的制备与性能
红麻粉/PP共混工艺初探
苎麻不同部位品质性状及脱胶工艺的
亚麻粗纱生物酶脱胶研究
青泽451C~3毛型紧密纺系统应用研究
纺织结构散热器织造工艺及质量评价
基于纹理分析的羊绒羊毛鉴别
超疏水医用输液排气膜的制备与性能
丝绸文物老化过程的模拟表征及寿命
湿巾用V型熔喷无纺布性能研究及产品
纳米TiO2/SiO2
苎麻氧化脱胶稳定剂优选及工艺参数
热处理工艺对织针变形影响的研究
氧化锌纳米棒压电发电纺织品的制备
一体化编织型血管支架的制备与力学
冷轧堆染轧车轧液均匀度控制模型研
喷水织机打纬机构的优化设计及其动
SMS非织造手术衣材料泡沫整理工艺研
定向导水水刺非织造材料的制备及性
基于纳米粒子添食育蚕法改性家蚕茧
PCT/PET共混及皮芯复合纤维热性能研
PET/PTT复合丝交织针织松紧带及其力
英美魔幻剧服装造型研究——基于美
棉在有机溶剂中的活性染料染色及其
瓦尤民族服饰元素在现代女装设计中
基于自由基体系氯代硝基物降解及苯
基于粒子群算法的动态车间调度问题
上海地铁车厢冬季热舒适与空气环境
基于大脑空间定位系统的标识导向研
中央空调系统仿真与节能优化
BLT5全伺服人造草坪机关键技术的研
建筑围护结构热阻现场测试系统研发
燃煤电厂锅炉烟气含湿量计算分析及
包容性设计在综合医院等候空间中的
 
反洗钱制度论文 可疑交易报告制度论文 制度演化论文 面板VAR论文 倍差法论文
版权申明：目录由用户yyhy**提供，www.51papers.com仅收录目录，作者需要删除这篇论文目录请点击这里。
| 设为首页||加入收藏||站内搜索引擎||站点地图||在线购卡|
版权所有 教育论文网 Copyright(C) All Rights Reserved