论文目录 | |
| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 引言 | 第11-14页 |
| 1 洗钱犯罪概述 | 第14-54页 |
| 1.1 洗钱犯罪的概念 | 第14-21页 |
| 1.1.1 洗钱犯罪产生的背景 | 第14-16页 |
| 1.1.2 洗钱犯罪涵义 | 第16-21页 |
| 1.2 洗钱犯罪实证分析 | 第21-42页 |
| 1.2.1 洗钱犯罪现状 | 第21-32页 |
| 1.2.2 洗钱犯罪特征 | 第32-38页 |
| 1.2.3 洗钱犯罪的规律 | 第38-42页 |
| 1.3 洗钱犯罪的危害 | 第42-54页 |
| 1.3.1 恣纵特定的犯罪行为 | 第43-45页 |
| 1.3.2 扰乱稳定的金融秩序 | 第45-47页 |
| 1.3.3 破坏和谐的国际社会秩序 | 第47-49页 |
| 1.3.4 对国家宏观经济和政策的影响 | 第49-54页 |
| 2 洗钱犯罪的方法 | 第54-88页 |
| 2.1 传统洗钱方法 | 第55-70页 |
| 2.1.1 利用现金交易洗钱 | 第55-58页 |
| 2.1.2 利用银行洗钱 | 第58-60页 |
| 2.1.3 综合利用实业与银行洗钱 | 第60-61页 |
| 2.1.4 以国际商品和资本流动为载体洗钱 | 第61-62页 |
| 2.1.5 经由证券、期货等非银行金融机构洗钱 | 第62-66页 |
| 2.1.6 经由非金融机构洗钱 | 第66-70页 |
| 2.2 新型洗钱方法 | 第70-75页 |
| 2.2.1 地下钱庄跨境洗钱 | 第70-71页 |
| 2.2.2 预付卡洗钱 | 第71-73页 |
| 2.2.3 利用房地产洗钱 | 第73-75页 |
| 2.3 利用高科技洗钱方式 | 第75-88页 |
| 2.3.1 借助虚拟化、电子化和网络化的交易平台洗钱 | 第75-81页 |
| 2.3.2 信息技术支持下旧有洗钱方式的升级 | 第81-88页 |
| 3 宏观经济调控视野下的洗钱犯罪成因 | 第88-106页 |
| 3.1 传统洗钱犯罪的原因 | 第88-92页 |
| 3.1.1 犯罪活动能产生巨大的非法收益 | 第88页 |
| 3.1.2 上游犯罪所产生的非法收益不能合法地消费和流通 | 第88-89页 |
| 3.1.3 洗钱罪的上游犯罪范围过窄 | 第89-92页 |
| 3.1.4 刑法对洗钱犯罪规定的刑事处罚力度不够 | 第92页 |
| 3.2 宏观经济立法与体制层面的原因 | 第92-95页 |
| 3.2.1 反洗钱的立法缺乏系统化 | 第92-93页 |
| 3.2.2 监管组织体系不完善 | 第93-94页 |
| 3.2.3 监管机构配合不协调 | 第94-95页 |
| 3.3 宏观经济政策层面的原因 | 第95-98页 |
| 3.3.1 对外开放及国际金融领域的交流与合作 | 第95-96页 |
| 3.3.2 司法实践中贯彻反洗钱措施效率低 | 第96-97页 |
| 3.3.3 反洗钱工作中存在的目标错位现象 | 第97-98页 |
| 3.4 宏观经济管理层面的原因 | 第98-106页 |
| 3.4.1 洗钱与反洗钱中的成本收益机制 | 第99-100页 |
| 3.4.2 洗钱与反洗钱中的“外部经济效应” | 第100-103页 |
| 3.4.3 洗钱与反洗钱机制中的信息不对称与“逆向选择”和“道德风险” | 第103-104页 |
| 3.4.4 国际反洗钱机制中的“溢出效应”和“反馈效应” | 第104-106页 |
| 4 运用宏观经济调控预控洗钱犯罪制度构建 | 第106-159页 |
| 4.1 宏观经济调控与洗钱犯罪的关联性 | 第106-115页 |
| 4.1.1 宏观经济调控影响洗钱犯罪的经济模型分析 | 第106-113页 |
| 4.1.2 宏观经济调控预控洗钱犯罪的手段及其必要性 | 第113-115页 |
| 4.2 传统洗钱犯罪预控模式 | 第115-131页 |
| 4.2.1 完善刑事立法 | 第115-125页 |
| 4.2.2 完善刑事司法 | 第125-131页 |
| 4.3 运用宏观经济调控预控洗钱犯罪的新思路 | 第131-159页 |
| 4.3.1 利用宏观经济行政活动改善宏观经济体制层面的漏洞 | 第131-138页 |
| 4.3.2 利用开放性国际合作解决宏观经济政策引致的洗钱犯罪 | 第138-149页 |
| 4.3.3 加强宏观经济管理层面的措施 | 第149-154页 |
| 4.3.4 完善宏观经济立法 | 第154-159页 |
| 5 利用宏观调控解决反洗钱面临的难题 | 第159-175页 |
| 5.1 地下钱庄跨境洗钱问题 | 第159-162页 |
| 5.1.1 加强本外币现钞出入境控制的必要性分析 | 第159页 |
| 5.1.2 美国治理汇兑型地下钱庄路径的启示 | 第159-161页 |
| 5.1.3 运用宏观经济立法加强本外币现钞出入境控制 | 第161-162页 |
| 5.2 预付卡洗钱问题 | 第162-163页 |
| 5.2.1 预付卡市场洗钱风险分析 | 第162-163页 |
| 5.2.2 运用宏观行政调控规制预付卡市场反洗钱建议 | 第163页 |
| 5.3 房地产业洗钱问题 | 第163-169页 |
| 5.3.1 限购政策背景下的房地产业洗钱犯罪 | 第163-165页 |
| 5.3.2 运用宏观经济调控进一步加强预防和遏制房地产业洗钱犯罪 | 第165-169页 |
| 5.4 电子货币洗钱问题 | 第169-173页 |
| 5.4.1 运用宏观经济政策提高预控电子货币洗钱的科技含量 | 第169-171页 |
| 5.4.2 宏观经济行政管理对电子货币洗钱的预控作用 | 第171-173页 |
| 5.5 利用网络赌博问题 | 第173-175页 |
| 5.5.1 打击网络赌博的紧迫性 | 第173页 |
| 5.5.2 运用宏观经济调控预控网络洗钱犯罪 | 第173-175页 |
| 参考文献 | 第175-202页 |
| 后记 | 第202-204页 |
| 附件 | 第204-206页 |
