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非法买卖外汇犯罪侦查对策研究

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非法买卖外汇犯罪侦查对策研究
论文目录
 
摘要第1-6页
abstract第6-10页
引言第10-12页
1 非法买卖外汇犯罪概述第12-15页
  1.1 外汇与外汇买卖第12-13页
  1.2 非法买卖外汇犯罪第13-15页
2 非法买卖外汇犯罪的认定第15-25页
  2.1 非法买卖外汇与非法经营外汇第15-17页
    2.1.1 非法经营外汇的概念第15-16页
    2.1.2 非法买卖外汇与非法经营外汇的联系与区别第16-17页
  2.2 非法买卖外汇行为的认定第17-19页
    2.2.1 非法买卖外汇与非法使用外汇的区分第17-18页
    2.2.2 买卖与兑换、汇兑及结售汇的关系第18-19页
  2.3 经营行为中主观目的的认定第19-21页
    2.3.1 非法买卖外汇行为主观目的的认定第19-20页
    2.3.2 私自买卖外汇、变相买卖外汇中主观目的的认定第20-21页
    2.3.3 非法介绍买卖外汇行为中主观目的的认定第21页
  2.4 国际信用卡非法套现行为的认定第21-23页
  2.5 外汇按金交易的定性第23-25页
3 非法买卖外汇犯罪的主要手段第25-32页
  3.1 通过地下钱庄非法买卖外汇第25-28页
    3.1.1 地下钱庄定义第25-26页
    3.1.2 地下钱庄常见犯罪手段第26-27页
    3.1.3 多层级地下钱庄网络第27页
    3.1.4 边境地下钱庄第27-28页
  3.2 利用虚假合同非法买卖外汇第28-30页
    3.2.1 利用隐性外债非法买卖外汇第29-30页
    3.2.2 利用返程投资非法买卖外汇第30页
  3.3 利用NRA账户非法买卖外汇第30页
  3.4 黄牛兜售外汇第30-32页
4 非法买卖外汇犯罪的变化趋势第32-35页
  4.1 地下钱庄的去家族化及多层级化第32-33页
  4.2 非法买卖外汇外延将进一步扩大第33-34页
    4.2.1 离岸与在岸市场间的违法投机、套利等行为第33-34页
    4.2.2 欺诈交易、违规交易等行为第34页
  4.3 非法买卖行为集中化第34-35页
5 非法买卖外汇犯罪的侦查难点第35-40页
  5.1 报案率低,受案渠道相对单一第35页
  5.2 资金查控工作量大第35-38页
    5.2.1 侦查初期工作量大第35-37页
    5.2.2 固定证据工作量大第37页
    5.2.3 区分涉案资金与无关资金工作量大第37-38页
  5.3 从网络信息及资金信息锁定犯罪嫌疑人难度大第38-39页
  5.4 人员关系复杂,侦查遇干扰、阻挠多第39-40页
6 非法买卖外汇犯罪的侦查对策第40-49页
  6.1 拓展案源渠道第40-41页
    6.1.1 拓展“境外→境内”的案源渠道第40页
    6.1.2 从关联行为入手发现案源第40-41页
  6.2 多渠道锁定犯罪嫌疑人第41-44页
    6.2.1 适时跳出“资金→人”的常规思路第41-42页
    6.2.2 完善高危人群分析第42页
    6.2.3 区分交易不同环节,寻找突破口第42-43页
    6.2.4 通过诱惑侦查锁定犯罪嫌疑人第43-44页
    6.2.5 通过多层级关系把握团伙情况第44页
  6.3 强化资金查控第44-48页
    6.3.1 筛选资金信息第44-45页
    6.3.2 简化法律程序第45页
    6.3.3 通过“人→资金”的思路梳理资金流第45-46页
    6.3.4 通过调查交易真实性寻找突破口第46-47页
    6.3.5 强化重点区域管控第47页
    6.3.6 加强跨区域合作第47-48页
  6.4 探索涉案款项处理新方式第48-49页
    6.4.1 探索资产分享制度第48页
    6.4.2 探索受控交易制度第48-49页
结论第49-50页
参考文献第50-53页
在学研究成果第53-54页
致谢第54页

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