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网络非法经营烟草犯罪案件侦查研究
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刑事侦查学(犯罪对策学、犯罪侦查学)论文
网络非法经营烟草犯罪案件侦查研究
论文目录
摘要
第1-6页
abstract
第6-10页
引言
第10-11页
1 非法经营烟草犯罪概述
第11-19页
1.1 烟草专卖制度
第11-13页
1.1.1 烟草专卖管理制度简述
第11页
1.1.2 我国烟专卖草管理的方式
第11-13页
1.2 现行烟草专卖法律制度的不足
第13-16页
1.2.1 我国烟草专卖管理与市场经济相脱节
第13-14页
1.2.2 现行烟草管理制度对犯罪的诱因
第14-16页
1.3 非法经营烟草犯罪的认定
第16-19页
1.3.1 非法经营烟草犯罪的环节及停止形态
第16页
1.3.2 非法经营罪与其他涉烟犯罪的竞合关系
第16-17页
1.3.3 非法经营烟草犯罪的的罪数形态
第17-18页
1.3.4 利用互联网经营烟草的业态分析
第18-19页
2 网络非法经营烟草的手段及特点
第19-27页
2.1 通过互联网进行非法零售
第19-22页
2.1.1 售烟信息发布途径
第20-21页
2.1.2 资金结算与货物配送
第21页
2.1.3 利用互联网非法零售的犯罪特点
第21-22页
2.2 通过互联网进行分销
第22-27页
2.2.1 各层级的协作关系
第23-24页
2.2.2 烟草制品的运输方式
第24-25页
2.2.3 利用互联网进行分销的犯罪特点
第25-27页
3 网络非法经营烟草案件的侦查困境
第27-36页
3.1 案件发现难
第27-29页
3.1.1 线索来源少
第27页
3.1.2 网络交易和运输行为隐蔽
第27-28页
3.1.3 犯罪线索分散各地
第28页
3.1.4 单笔交易数额小
第28页
3.1.5 烟草犯罪难以初查
第28-29页
3.2 侦查成本高
第29-30页
3.2.1 犯罪集团结构复杂
第29页
3.2.2 涉及地域广,办案周期长
第29页
3.2.3 作案使用的身份虚假
第29-30页
3.2.4 初查阻力大
第30页
3.3 取证困难
第30-32页
3.3.1 证据分布广
第30-31页
3.3.2 犯罪交易记录难以剥离
第31页
3.3.3 电子数据容易灭失
第31页
3.3.4 犯罪手段技术含量高
第31-32页
3.4 侦查协作阻力大
第32-34页
3.4.1 行刑衔接不顺畅
第32页
3.4.2 警种间配合协作难
第32-33页
3.4.3 跨区域办案协调难
第33页
3.4.4 警企关系协调困难
第33-34页
3.5 犯罪手段迭代快速
第34-36页
3.5.1 惩罚烟草犯罪力度弱
第34页
3.5.2 惯犯升级犯罪手段
第34-35页
3.5.3 犯罪收益强化犯罪同盟关系
第35-36页
4 网络非法经营烟草犯罪的侦查对策
第36-53页
4.1 加强网络非法经营烟草情报的搜集
第36-41页
4.1.1 主动挖掘互联网售烟信息
第36-37页
4.1.2 收集烟草零售户日常线索
第37-38页
4.1.3 拓展寄递业情报源
第38-40页
4.1.4 推进案件信息跨部门共享
第40页
4.1.5 物建烟草犯罪的特情
第40-41页
4.2 深挖犯罪线索,强化落地查证
第41-47页
4.2.1 贴靠非法经营者
第41-42页
4.2.2 检索碰撞,牵出同案犯
第42-44页
4.2.3 多维度布控嫌疑人员,分析其活动轨迹
第44-45页
4.2.4 结合传统侦查措施,落地查人
第45-46页
4.2.5 串并案件,集群收网
第46-47页
4.3 提高侦查取证能力
第47-49页
4.3.1 加强言词证据的收集
第47-48页
4.3.2 查控第三方支付账户和银行账户
第48页
4.3.3 剥离虚假交易
第48-49页
4.3.4 强化电子数据的提取能力
第49页
4.4 构建烟草专卖长效协作机制
第49-53页
4.4.1 推进侦查合成作战
第49-50页
4.4.2 加强地区间和部门间合作
第50-51页
4.4.3 积极探索警企合作
第51-53页
5 网络非法经营烟草犯罪的防控
第53-56页
5.1 完善立法,提升公民法制意识
第53页
5.2 完善基础信息收集工作,综合治理烟草犯罪
第53-54页
5.3 构建烟草犯罪预警机制
第54-56页
5.3.1 零售大户监测方式
第54-55页
5.3.2 积分预警的模型设计
第55-56页
结论
第56-57页
参考文献
第57-60页
在学研究成果
第60-61页
致谢
第61页
本篇论文共
61
页,
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。
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