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中国银行WH分行内部控制研究

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中国银行WH分行内部控制研究
论文目录
 
中文摘要第10-11页
ABSTRACT第11-12页
第一章 绪论第12-18页
  · 选题背景与意义第12-14页
    · 选题背景第12-13页
    · 选题意义第13-14页
  · 研究思路与框架第14-16页
  · 研究方法第16-17页
  · 主要创新点第17-18页
第二章 理论综述第18-32页
  · 内部控制理论发展阶段第18-23页
    · 1940年代前——内部牵制系统第18-19页
    · 1940年代末至1970年代第19-20页
    · 1980年代到1990年代第20-21页
    · 1990年代以后——"COSO"报告第21-22页
    · 巴塞尔协议第22-23页
  · 国内关于商业银行内部控制规定第23-25页
    · 中国人民银行关于商业银行内部控制的规定第23-24页
    · 中国银行内部控制指引第24-25页
  · 商业银行内部控制理论综述第25-32页
    · 内部控制目标第25-27页
    · 内部控制的要素第27-30页
    · 内部控制的过程第30-32页
第三章 中国银行WH分行现状及存在问题第32-39页
  · 中国银行WH分行概述第32-35页
    · WH分行经营状况第32-33页
    · WH分行组织架构第33-35页
  · 内部控制建设成果第35-39页
    · 着力内控制度及组织建设第35-36页
    · 积极开展员工培训,提升业务素质和思想水平第36-37页
    · 重视内控监督第37页
    · 重视责任追究第37-39页
第四章 中国银行WH分行内部控制问题及原因剖析第39-47页
  · 内部控制所存在的问题第39-42页
    · 尚未建立内部流程体系第40-41页
    · 制度体系有待优化第41页
    · 人力资源管理低效第41-42页
    · 会计预算编制随意性大第42页
  · 内部控制问题原因分析第42-47页
    · 外部环境因素第42-43页
    · 组织结构设计有待优化第43页
    · 信息化程度需要提升第43-44页
    · 风险管控水平有待提升第44-46页
    · 内部监督机制有待完善第46-47页
第五章 中国银行WH分行完善内部控制对策建议第47-59页
  · 优化内部控制环境第47-51页
    · 优化组织架构设计第47-48页
    · 人力资源政策及人力资源情况第48-49页
    · 内部控制文化第49-51页
  · 加强信息系统建设,增强内部控制信息交流第51-52页
  · 完善银行风险评估系统第52-54页
    · 建立全流程、精细化的风险管理体系第52-53页
    · 提高主动管控风险能力第53-54页
  · 增强控制活动效力第54-56页
    · 加强制度建设第54页
    · 关键业务流程控制第54-56页
  · 加强内部控制监控第56-59页
    · 加强内控审计第56-57页
    · 建立内部控制评价体系第57-58页
    · 加强外部监督第58-59页
第六章 结论与展望第59-61页
  · 主要结论第59页
  · 不足与展望第59-61页
参考文献第61-63页
致谢第63-64页
学位论文评阅及答辩情况表第64 页

本篇论文共64页,点击这进入下载页面
 
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