金融创新形势下温州市反洗钱监管研究

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金融创新形势下温州市反洗钱监管研究

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金融创新形势下温州市反洗钱监管研究

论文目录
摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-7页
1 绪论	第7-13页
1.1 研究背景与意义	第7-8页
1.1.1 研究背景	第7-8页
1.1.2 研究意义	第8页
1.2 国内外研究文献综述	第8-10页
1.2.1 国外研究综述	第8-9页
1.2.2 国内研究综述	第9-10页
1.2.3 简要评述	第10页
1.3 研究内容与论文框架	第10-11页
1.3.1 研究的内容	第10页
1.3.2 论文框架	第10-11页
1.4 研究思路与研究方法	第11-13页
1.4.1 研究思路	第11-12页
1.4.2 研究方法	第12-13页
2 相关理论基础	第13-20页
2.1 相关概念概述	第13-15页
2.1.1 洗钱与反洗钱	第13-14页
2.1.2 金融创新	第14-15页
2.2 反洗钱监管的法律制度	第15-18页
2.2.1 国际监管法律制度	第15-16页
2.2.2 我国监管法律制度	第16-18页
2.3 工具理论基础	第18-20页
2.2.1 公共选择理论	第18页
2.2.2 法律不完备性理论	第18页
2.2.3 博弈理论	第18-20页
3 金融创新形势下温州市反洗钱监管现状及问题	第20-29页
3.1 温州市反洗钱监管现状	第20-23页
3.1.1 反洗钱监管的架构体系	第20-22页
3.1.2 温州市反洗钱监管现状	第22-23页
3.2 金融创新形势下洗钱风险分析	第23-26页
3.2.1 新型洗钱案例风险分析	第23-24页
3.2.2 新型洗钱途径风险分析	第24-26页
3.2.3 新型洗钱特性风险分析	第26页
3.3 金融创新形势下反洗钱监管面临的困境	第26-29页
3.3.1 难以规范履行反洗钱职责	第26-27页
3.3.2 难以有效开展客户身份识别	第27-28页
3.3.3 难以准确划分客户洗钱风险等级	第28页
3.3.4 难以完整保存客户交易链条	第28页
3.3.5 难以及时监测和追溯可疑交易	第28-29页
4 金融创新形势下反洗钱监管国际考察与启示	第29-36页
4.1 国际新型金融业务发展概况	第29-30页
4.1.1 国际银行业网络金融业务概况	第29页
4.1.2 国际证券业网络金融业务概况	第29-30页
4.1.3 国际保险业网络金融业务概况	第30页
4.2 国际反洗钱监管模式考察	第30-33页
4.2.1 监管模式概况	第30-31页
4.2.2 部分国家或地区监管模式	第31-33页
4.3 国际反洗钱经验借鉴与启示	第33-36页
5 金融创新形势下温州市反洗钱监管的对策	第36-40页
5.1 兼顾创新与监管，制定适合区域发展的监管措施	第36页
5.2 坚持“风险为本”，建立强弱分类的监管模式	第36-37页
5.3 应用创新技术，拓宽客户身份识别渠道	第37-38页
5.4 依托“云”理念，打造基于大数据的监测体系	第38-39页
5.5 加强部门联动，共筑跨行业洗钱风险防线	第39-40页
6 结语	第40-41页
参考文献	第41-44页
致谢	第44页

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