统计方法在反洗钱监测分析中的应用

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统计方法在反洗钱监测分析中的应用

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统计方法在反洗钱监测分析中的应用

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
插图索引	第10-11页
附表索引	第11-12页
第1章绪论	第12-18页
· 选题背景及意义	第12-13页
· 选题背景	第12-13页
· 选题意义	第13页
· 文献综述	第13-16页
· 现有研究成果	第13-15页
· 现有研究简评	第15-16页
· 课题来源	第16页
· 研究思路与方法	第16-18页
· 研究思路	第16页
· 研究方法	第16-18页
第2章洗钱基本理论与反洗钱工作现状	第18-28页
· 洗钱的基本理论	第18-22页
· 洗钱的界定	第18-19页
· 洗钱活动的表现形式	第19-20页
· 洗钱活动的发展趋势	第20-22页
· 当前反洗钱工作现状	第22-28页
· 国际组织反洗钱工作现状	第22-24页
· 我国反洗钱工作现状	第24-26页
· 反洗钱统计监测分析工作中遇到的问题	第26-28页
第3章反洗钱统计监测方法设计	第28-35页
· 对反洗钱可疑交易的重新界定	第28-30页
· 从分析数据的角度设计反洗钱统计监测方法	第30-33页
· 基于截面数据的反洗钱统计监测方法	第30-32页
· 基于时序数据的反洗钱统计监测方法	第32-33页
· 从研究对象的角度设计反洗钱统计监测方法	第33-35页
· 反洗钱统计监测的微观分析	第33页
· 反洗钱统计监测的宏观分析	第33-35页
第4章反洗钱统计监测模型的构建与实证分析	第35-57页
· 反洗钱统计监测模型构建的思路	第35页
· 基于截面数据反洗钱统计监测模型的构建与实证分析	第35-42页
· 基于截面数据反洗钱监测模型构建的理论阐述	第35-40页
· 基于截面数据反洗钱统计监测模型的实证分析	第40-42页
· 基于时序数据反洗钱统计监测模型的构建与实证分析	第42-54页
· 基于时序数据反洗钱统计监测模型构建的理论阐述	第42-47页
· 基于时序数据反洗钱统计监测模型的实证分析	第47-54页
· 反洗钱统计监测模型应用小结	第54-57页
第5章完善我国反洗钱统计监测体系的政策建议	第57-60页
· 进一步完善和监督金融机构执行交易报告制度	第57页
· 加强反洗钱监测分析的统计制度建设	第57-58页
· 加强反洗钱各部门间信息互通	第58页
· 努力与较多的国家及时交流反洗钱信息	第58页
· 加强现金管理	第58-59页
· 加强反洗钱的宣传力度	第59-60页
结论	第60-62页
参考文献	第62-66页
致谢	第66-67页
附录A 攻读硕士学位期间发表论文及参与课题目录	第67 页

本篇论文共67页，点击这进入下载页面。

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