我国互联网金融模式下的反洗钱监管研究 |
论文目录 | | 内容摘要 | 第1-6页 | Abstract | 第6-9页 | 第1章 导论 | 第9-13页 | · 选题背景和研究意义 | 第9-10页 | · 选题背景 | 第9页 | · 研究目的和意义 | 第9-10页 | · 相关文献综述 | 第10-11页 | · 国外研究状况 | 第10-11页 | · 国内研究状况 | 第11页 | · 本文研究方法及研究思路 | 第11-12页 | · 研究方法 | 第11-12页 | · 研究思路 | 第12页 | · 本文创新之处 | 第12-13页 | 第2章 洗钱与反洗钱概述 | 第13-19页 | · 传统洗钱机制分析 | 第13-15页 | · 洗钱的内涵 | 第13-14页 | · 洗钱的机制 | 第14-15页 | · 国际反洗钱经验概述 | 第15-17页 | · 我国反洗钱经验概述 | 第17-19页 | 第3章 互联网金融洗钱模式的理论分析 | 第19-27页 | · 利用第三方支付平台洗钱 | 第19-21页 | · 利用投融资平台洗钱 | 第21-23页 | · 利用互联网众筹洗钱 | 第23-24页 | · 利用网络游戏平台洗钱 | 第24-27页 | 第4章 利用互联网金融洗钱的现状分析 | 第27-31页 | · 国际互联网金融洗钱现状 | 第27-28页 | · 我国互联网金融洗钱现状 | 第28-29页 | · 互联网金融模式下洗钱活动的新特点 | 第29-31页 | · 隐蔽性 | 第30页 | · 易得性 | 第30页 | · 便捷性 | 第30页 | · 全球性 | 第30-31页 | 第5章 我国互联网金融反洗钱监管面临的难点 | 第31-35页 | · 基本层面难点 | 第31-32页 | · 线上资金流转所带来的监管难点 | 第31-32页 | · 非面对面交易所带来的监管难点 | 第32页 | · 远距离交易的便捷性所带来的监管难点 | 第32页 | · 延伸层面难点 | 第32-35页 | · 行业准入门槛低及资金来源用途不明所带来的监管难点 | 第33页 | · 身份认证标准较为宽松所带来的监管难点 | 第33页 | · 债权清偿性风险所带来的监管难点 | 第33-34页 | · 交易数据保存及分析无硬性要求所带来的监管难点 | 第34-35页 | 第6章 改进我国互联网金融反洗钱监管的对策建议 | 第35-41页 | · 增强管理,严格行业准入制度 | 第35-36页 | · 将交易客户身份识别纳入到监管重点中 | 第36-37页 | · 建立报告以及合作的激励制度 | 第37页 | · 建立方便追踪交易记录需要的电子数据库 | 第37-38页 | · 建立情报中心,健全大额可疑交易报告制度 | 第38-39页 | · 借鉴经验加强相关法律法规建设 | 第39-41页 | 参考文献 | 第41-43页 | 后记 | 第43页 |
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