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P2P借贷行业非法集资犯罪案件的司法会计鉴定研究

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P2P借贷行业非法集资犯罪案件的司法会计鉴定研究
论文目录
 
摘要第1-5页
abstract第5-11页
第一章 绪论第11-24页
第一节 研究背景及研究意义第11-14页
一、研究背景第11-13页
二、研究意义第13-14页
第二节 国内外文献综述第14-20页
一、P2P借贷含义及类型第14-16页
二、P2P借贷行业非法集资犯罪的相关研究第16-18页
三、P2P借贷行业非法集资犯罪案件的司法会计鉴定研究第18-19页
四、文献评述第19-20页
第三节 研究思路及方法第20-24页
一、研究思路第20-22页
二、研究方法第22-24页
第二章 基本理论第24-30页
第一节 信息不对称理论第24-25页
一、信息不对称下的逆向选择第24-25页
二、信息不对称下的道德风险第25页
第二节 司法会计鉴定基本理论第25-30页
一、司法会计鉴定概念第25-26页
二、司法会计鉴定的基本假设第26-27页
三、司法会计鉴定的对象第27页
四、司法会计鉴定证据第27-30页
第三章 P2P借贷行业非法集资犯罪案件与司法会计鉴定概述第30-49页
第一节 P2P借贷业务的特征第30-36页
一、P2P借贷业务覆盖面广第31-32页
二、P2P借贷业务成本低第32页
三、P2P借贷业务模式灵活第32-35页
四、P2P借贷业务的交易方式高效便捷第35-36页
第二节 P2P借贷行业非法集资犯罪案件概述第36-46页
一、非法集资犯罪的特征第36-38页
二、P2P借贷行业非法集资犯罪的构成要件第38-39页
三、P2P借贷行业非法集资犯罪案件的特点第39-46页
第三节 司法会计鉴定在P2P借贷行业非法集资犯罪案件中的作用第46-49页
一、帮助警方追赃并为案件的侦查提供思路第47页
二、查明涉案的财务会计事实第47-48页
三、与案件中的其他证据相互印证形成证据链第48-49页
第四章 P2P借贷行业非法集资犯罪案件的司法会计鉴定内容第49-72页
第一节 P2P借贷行业非法集资犯罪案件的司法会计鉴定事项第49-56页
一、P2P借贷行业非法集资犯罪案件的司法会计鉴定特点第49-52页
二、P2P借贷行业非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪鉴定事项相似第52-54页
三、P2P借贷行业非法集资犯罪案件的司法会计鉴定事项第54-56页
第二节 P2P借贷行业非法集资犯罪案件的司法会计鉴定材料及鉴定证据.第56-66页
一、P2P借贷行业非法集资犯罪案件的司法会计鉴定材料第56-57页
二、P2P借贷行业非法集资犯罪案件的司法会计鉴定证据第57-60页
三、P2P借贷行业非法集资犯罪案件的司法会计鉴定证据链第60-66页
第三节 P2P借贷行业非法集资犯罪案件的司法会计鉴定思路第66-72页
一、P2P借贷行业非法集资犯罪案件的司法会计鉴定思路第66-68页
二、P2P借贷行业非法集资犯罪案件的司法会计鉴定操作要点第68-70页
三、P2P 借贷行业非法集资犯罪案件的司法会计鉴定操作要点第70-72页
第五章 P2P借贷行业非法集资犯罪案件的司法会计鉴定工作流程第72-81页
第一节 业务受理阶段第72-74页
第二节 业务实施阶段第74-78页
一、阅读卷宗并检查鉴定材料第75-76页
二、根据鉴定事项设计鉴定思路并细化鉴定路线第76-78页
三、形成鉴定意见第78页
第三节 出具司法会计鉴定报告第78-80页
第四节 鉴定人准备出庭质证第80-81页
第六章 P2P借贷行业非法集资犯罪案件的司法会计鉴定案例分析第81-102页
第一节 案情简介第81页
第二节 案例分析第81-100页
一、司法会计鉴定的事项第81页
二、司法会计鉴定材料及鉴定证据第81-84页
三、司法会计鉴定的思路第84-88页
四、司法会计鉴定的工作流程第88-100页
第三节 案例总结第100-102页
第七章 结论和展望第102-105页
第一节 研究结论第102-103页
第二节 研究不足及展望第103-105页
参考文献第105-109页
附录1:P2P借贷行业非法集资犯罪案件统计表第109-121页
附录2:P2P借贷行业非法集资犯罪案件中司法会计鉴定情况统计表第121-127页
附录3:调研访谈记录第127-130页
附录4:司法会计鉴定工作底稿第130-141页
致谢第141-142页
在读期间研究成果第142页

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