证券期货市场上洗钱行为的识别与监管

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证券期货市场上洗钱行为的识别与监管

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证券期货市场上洗钱行为的识别与监管

论文目录
摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-9页
第一章绪论	第9-22页
1.1 洗钱的概念	第9-12页
1.2 研究意义	第12-14页
1.3 国内外研究概述	第14-20页
1.3.1 国外研究现状	第14-17页
1.3.2 国内研究现状	第17-20页
1.4 本文的研究思路	第20-22页
第二章证券市场洗钱行为的识别	第22-38页
2.1 证券市场洗钱方式的总结	第22-25页
2.2 许宗林洗钱案的案例分析	第25-30页
2.2.1 案例背景介绍	第25-27页
2.2.2 达尔曼洗钱案的手法	第27-29页
2.2.3 达尔曼洗钱案的特点	第29-30页
2.3 上市公司洗钱行为的识别	第30-37页
2.4 本章小结	第37-38页
第三章期货市场上洗钱行为的分析	第38-51页
3.1 期货市场概述	第38-42页
3.2 洗钱者在期货市场上的行为分析	第42-47页
3.3 洗钱过程和洗钱手法	第47-49页
3.4 本章小结	第49-51页
第四章期货市场的反洗钱指标识别体系	第51-62页
4.1 反洗钱指标识别体系的介绍	第51-52页
4.2 第一层筛选指标的设计与应用	第52-59页
4.2.1 轻仓合约指标	第53-54页
4.2.2 价格异常指标	第54-57页
4.2.3 盈亏异常指标	第57-59页
4.3 第二层筛选指标的说明	第59-61页
4.4 本章小结	第61-62页
第五章模型仿真和实证检验	第62-77页
5.1 期货市场仿真模型的设计	第62-66页
5.1.1 交易规则的设计	第63页
5.1.2 交易合约的设计	第63-64页
5.1.3 交易主体的设计	第64-66页
5.2 模型仿真的实现	第66-71页
5.2.1 数据库的定义	第66-68页
5.2.2 模型参数设置	第68页
5.2.3 模型仿真的结果	第68-71页
5.3 实证研究	第71-72页
5.4 模型仿真的对比实验	第72-76页
5.5 本章小结	第76-77页
第六章结论与监管建议	第77-83页
参考文献	第83-87页
致谢	第87-88页
攻读硕士学位期间完成的论文和参与的科研项目	第88-90页

本篇论文共90页，点击这进入下载页面。

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