中行北分国际汇款业务操作风险研究

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中行北分国际汇款业务操作风险研究

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中行北分国际汇款业务操作风险研究

论文目录
致谢	第1-6页
摘要	第6-7页
ABSTRACT	第7-10页
1 引言	第10-18页
1.1 研究背景与意义	第10-12页
1.2 相关文献综述	第12-16页
1.2.1 《新巴塞尔资本协议》	第13-14页
1.2.2 相关国内外学者观点	第14-15页
1.2.3 相关法律规定	第15-16页
1.3 研究内容与方法	第16-17页
1.4 创新点	第17-18页
2 操作风险管理理论与实践	第18-26页
2.1 操作风险的涵义	第18-19页
2.2 操作风险的分类	第19-21页
2.3 操作风险的识别与评估	第21-24页
2.3.1 操作风险的识别	第21-22页
2.3.2 操作风险的评估	第22-23页
2.3.3 操作风险的缓释	第23-24页
2.4 国外商业银行成功经验介绍	第24-26页
2.4.1 组织结构和风险管理框架完善	第24页
2.4.2 风险控制与自我评估制度完善	第24-25页
2.4.3 重视数据库建设	第25页
2.4.4 引入先进的信息化技术	第25-26页
3 中行北分国际汇款业务风险管理现状	第26-38页
3.1 中行北分国际汇款业务概况	第26-30页
3.1.1 境外汇出汇款	第27-28页
3.1.2 境外汇入汇款	第28-29页
3.1.3 国际支付反洗钱	第29-30页
3.1.4 查询查复	第30页
3.2 中行北分国际汇款业务存在的风险特征	第30-33页
3.2.1 国际汇款业务流程复杂	第30-32页
3.2.2 国际汇款业务专业性强	第32页
3.2.3 系统设计与维护要求高	第32-33页
3.3 中行北分国际汇款业务操作风险管理问题	第33-36页
3.3.1 对国际汇款业务操作风险管理工作的重视不够	第33页
3.3.2 操作风险的识别和评估体系相对落后	第33-34页
3.3.3 人力资源绩效考核不到位	第34-36页
3.4 国际汇款业务案例	第36-38页
4 完善中行北分国际汇款业务操作风险管理的建议	第38-48页
4.1 完善中行北分人力资源管理工作	第38-40页
4.1.1 明确各级人员的岗位职责	第38页
4.1.2 加强员工风险防范意识的培训	第38页
4.1.3 制定有效的绩效考核体系	第38-39页
4.1.4 营造适合操作风险管理的合规文化氛围	第39-40页
4.2 完善操作风险管理流程	第40-46页
4.2.1 完善风险识别机制	第40页
4.2.2 完善风险评估体系	第40-41页
4.2.3 引入标准法计量国际汇款业务操作风险资本	第41-46页
4.3 强化操作风险管理工具创新	第46-48页
4.3.1 建立损失数据库	第46页
4.3.2 选择恰当的风险缓释工具	第46页
4.3.3 完善操作风险报告制度	第46-48页
结论	第48-49页
参考文献	第49-51页
作者简历	第51-53页
学位论文数据集	第53页

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