论洗钱罪 |
论文目录 | | 前言 | 第1-8
页 | 第一章 洗钱罪概述 | 第8-14
页 | 第一节 洗钱的由来 | 第8
页 | 第二节 洗钱的特点、现状及危害 | 第8-12
页 | 一、洗钱活动的特点 | 第8-10
页 | 二、我国洗钱活动的现状与危害 | 第10-12
页 | 第三节 洗钱罪的概念和性质 | 第12-14
页 | 第二章 国际国内反洗钱立法状况 | 第14-24
页 | 第一节 国际反洗钱法律规范的产生、发展及主要内容 | 第14-17
页 | 一、《联合国禁毒公约》 | 第14-15
页 | 二、七国集团金融行动小组《关于洗钱问题的建议》 | 第15
页 | 三、《欧洲反洗钱公约》 | 第15-16
页 | 四、《欧盟反洗钱指令》 | 第16
页 | 五、《美洲反洗钱示范法》 | 第16-17
页 | 第二节 国外刑事立法中的洗钱犯罪 | 第17-21
页 | 一、大陆法系国家的洗钱罪 | 第18-20
页 | 二、英美法系国家的洗钱罪 | 第20-21
页 | 第三节 我国反洗钱刑法规范的发展 | 第21-24
页 | 第三章 我国刑法对洗钱罪的规定 | 第24-41
页 | 第一节 洗钱罪的犯罪构成 | 第24-34
页 | 一、客体要件 | 第24-25
页 | 二、客观要件 | 第25-30
页 | 三、主体要件 | 第30-32
页 | 四、主观要件 | 第32-34
页 | 第二节 洗钱罪的认定 | 第34-36
页 | 一、罪与非罪的界限 | 第34
页 | 二、洗钱罪与相关犯罪的界限 | 第34-36
页 | 第三节 洗钱罪的处罚 | 第36-41
页 | 一、洗钱的犯罪数额与罚金 | 第36-38
页 | 二、关于情节严重 | 第38-39
页 | 三、关于没收财产 | 第39-41
页 | 第四章 我国洗钱罪的立法不足与完善 | 第41-51
页 | 第一节 我国关于洗钱罪立法的不足 | 第41-44
页 | 一、缺乏统一的具有刑法性质的反洗钱法律规范 | 第41
页 | 二、刑法有关规定的不足 | 第41-43
页 | 三、金融机构反洗钱法规存在的问题 | 第43-44
页 | 第二节 关于我国反洗钱犯罪的几点立法建议 | 第44-51
页 | 一、制定专门的《反洗钱法》 | 第44-45
页 | 二、扩大上游犯罪的范围 | 第45-46
页 | 三、修改犯罪主观方面的构成条件 | 第46-48
页 | 四、增设反洗钱的相关罪名 | 第48-49
页 | 五、加大对洗钱犯罪的刑事惩处力度 | 第49-51
页 | 结语 | 第51-52
页 | 参考文献 | 第52-55
页 | 后记 | 第55页 |
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