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论洗钱罪

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论洗钱罪
论文目录
 
前言第1-8 页
第一章 洗钱罪概述第8-14 页
  第一节 洗钱的由来第8 页
  第二节 洗钱的特点、现状及危害第8-12 页
    一、洗钱活动的特点第8-10 页
    二、我国洗钱活动的现状与危害第10-12 页
  第三节 洗钱罪的概念和性质第12-14 页
第二章 国际国内反洗钱立法状况第14-24 页
  第一节 国际反洗钱法律规范的产生、发展及主要内容第14-17 页
    一、《联合国禁毒公约》第14-15 页
    二、七国集团金融行动小组《关于洗钱问题的建议》第15 页
    三、《欧洲反洗钱公约》第15-16 页
    四、《欧盟反洗钱指令》第16 页
    五、《美洲反洗钱示范法》第16-17 页
  第二节 国外刑事立法中的洗钱犯罪第17-21 页
    一、大陆法系国家的洗钱罪第18-20 页
    二、英美法系国家的洗钱罪第20-21 页
  第三节 我国反洗钱刑法规范的发展第21-24 页
第三章 我国刑法对洗钱罪的规定第24-41 页
  第一节 洗钱罪的犯罪构成第24-34 页
    一、客体要件第24-25 页
    二、客观要件第25-30 页
    三、主体要件第30-32 页
    四、主观要件第32-34 页
  第二节 洗钱罪的认定第34-36 页
    一、罪与非罪的界限第34 页
    二、洗钱罪与相关犯罪的界限第34-36 页
  第三节 洗钱罪的处罚第36-41 页
    一、洗钱的犯罪数额与罚金第36-38 页
    二、关于情节严重第38-39 页
    三、关于没收财产第39-41 页
第四章 我国洗钱罪的立法不足与完善第41-51 页
  第一节 我国关于洗钱罪立法的不足第41-44 页
    一、缺乏统一的具有刑法性质的反洗钱法律规范第41 页
    二、刑法有关规定的不足第41-43 页
    三、金融机构反洗钱法规存在的问题第43-44 页
  第二节 关于我国反洗钱犯罪的几点立法建议第44-51 页
    一、制定专门的《反洗钱法》第44-45 页
    二、扩大上游犯罪的范围第45-46 页
    三、修改犯罪主观方面的构成条件第46-48 页
    四、增设反洗钱的相关罪名第48-49 页
    五、加大对洗钱犯罪的刑事惩处力度第49-51 页
结语第51-52 页
参考文献第52-55 页
后记第55页

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