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浦发银行贷款项目的内控机制优化研究

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浦发银行贷款项目的内控机制优化研究
论文目录
 
摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
1 绪论第9-16页
  1.1 选题的背景第9-10页
  1.2 选题目的及意义第10-11页
    1.2.1 选题目的第10页
    1.2.2 选题意义第10-11页
  1.3 国内外研究现状第11-14页
    1.3.1 国外研究现状第11-12页
    1.3.2 国内研究现状第12-14页
    1.3.3 文献评述第14页
  1.4 研究内容和方法第14-15页
    1.4.1 研究内容第14页
    1.4.2 研究方法第14-15页
  1.5 本文研究创新与不足第15-16页
    1.5.1 研究创新第15页
    1.5.2 研究不足第15-16页
2 相关概念及理论基础第16-24页
  2.1 相关概念第16-17页
    2.1.1 违规放贷的概念界定第16-17页
    2.1.2 贷款项目管理概念第17页
    2.1.3 商业银行内部控制的概念第17页
  2.2 项目管理相关理论基础第17-18页
  2.3 内部控制相关理论基础第18-21页
    2.3.1 商业银行内部控制结构第18-20页
    2.3.2 商业银行内部控制要素构成第20页
    2.3.3 商业银行内部控制流程第20-21页
  2.4 商业银行内部控制机制主要内容第21-24页
3 浦发银行贷款项目内部控制现状分析第24-38页
  3.1 浦发银行贷款项目内部控制环境现状第24-30页
    3.1.1 浦发银行现行治理结构第24页
    3.1.2 浦发银行机构设置与权责分配现状第24-25页
    3.1.3 浦发银行人员架构现状第25-28页
    3.1.4 绩效管理激励现状第28-30页
  3.2 浦发银行贷款项目风险识别与风险评估现状第30-33页
    3.2.1 贷款项目信用风险管理现状第30-32页
    3.2.2 贷款项目操作风险管理现状第32-33页
  3.3 浦发银行贷款项目内部控制活动现状第33-36页
    3.3.1 柜面业务现状第34-35页
    3.3.2 授信业务现状第35-36页
  3.4 浦发银行贷款项目运行过程中内部沟通、监督现状第36-38页
4 浦发银行贷款项目案例分析及内控问题剖析第38-43页
  4.1 浦发银行贷款项目案例分析第38页
  4.2 贷款项目所反应出的内部控制问题分析第38-39页
  4.3 浦发银行贷款项目运行过程中内控机制问题剖析第39-43页
    4.3.1 内控环境不完善第39-40页
    4.3.2 风险管理机制不健全第40-41页
    4.3.3 控制活动存在缺陷第41-42页
    4.3.4 缺乏良好的信息沟通机制第42页
    4.3.5 监督、评价机制落后第42-43页
5 浦发银行贷款项目内控优化策略第43-53页
  5.1 浦发银行贷款项目内控优化目标第43页
    5.1.1 总体目标第43页
    5.1.2 具体目标第43页
  5.2 浦发银行贷款项目内控优化总体规划第43-44页
  5.3 浦发银行贷款项目内控优化具体措施第44-53页
    5.3.1 强化内部风险意识第45页
    5.3.2 完善风险控制机制第45-48页
    5.3.3 细化操作流程第48-49页
    5.3.4 优化控制活动第49-50页
    5.3.5 强化监督体系第50-53页
6 结论与展望第53-55页
  6.1 研究结论第53-54页
  6.2 研究展望第54-55页
参考文献第55-59页
附录1第59-64页
附录2第64-66页
附录3第66-68页
致谢第68-69页
攻读学位期间发表的学术论文目录第69-70页

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